Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010.

CINQ ORGANISATIONS CRIMINELLES DÉSARTICULÉES QUI ONT CACHÉ PLUS DE 400 MILLIONS D’EUROS EN EXPLOITANT DES CLUBS DE PROSTITUTION. Les agents de la Police Nationale de l’Espagne et les fonctionnaires de l’Agence Fiscale ont désarticulé cinq organisations criminelles qui exploitaient des clubs importants de prostitution placés dans des points distincts de la géographie nationale. Au moyen d’un complexe d’ingénierie financière, les entreprises seraient arrivées à cacher plus de 400 millions d’euros dans les cinq dernières années, en générant une fraude fiscale de 117 millions d’euros dans la période. Ce réseau avait blanchi les bénéfices obtenus au moyen d’un ensemble de societés qui tournait autour d’une société de Guipuzcoa qui se trouvait sous recherche dès 2010 [Le texte continue en espagnol]. Leer más…